Global Integrity
주요실적
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사외이사 비율33.3 %
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이사회 개최 횟수(참석률)16 회 (100%)
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등기이사 1인당 평균 보수액6.2 억원
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이사 · 감사 교육 횟수(참석률)4 회 (100%)
(2024년 기준)
투명한 지배구조
- 이사회
- 감사제도
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이사회의 구성
당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다.
성명(직명) 선임일 임기 전문분야 김광수(대표이사/의장) 2025.6 2025.06 ~ 2028.06 경영 김호연(사내이사) 2014.3 2023.03 ~ 2026.03 경영 박정환(사내이사) 2016.3 2025.03 ~ 2028.03 해외사업 · 생산 고재학(사내이사) 2024.3 2024.03 ~ 2027.03 재무 · 회계 강명길(사외이사) 2024.3 2024.03 ~ 2027.03 사외이사 오대식(사외이사) 2022.3 2025.03 ~ 2028.03 사외이사 이사 선임 및 임기
이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사후보추천위원회 및 이사회의 추천을 통해 선정됩니다. 이사의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년이고 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있으며, 사외이사의 경우 연임할 수 있는 최대 기간은 6년입니다.
이사의 독립성
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 바카라 가상 머니 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
운영
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이사회 종류
정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.
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이사회 소집
이사회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.
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이사회 결의
이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(바카라 가상 머니기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회에 참가할 수 있습니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.
주요 부의 사항
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1
주주총회의에 관한 사항
주주총회의 소집 및 부의할 의안 영업보고서의 승인 재무제표의 승인 등
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2
경영에 관한 사항
신규 사업 본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지 간이합병, 간이분할합병, 소규모 합병 등
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3
재무에 관한 사항
신주의 발행 사채, 전환사채 및 신주인수권 발행 자기주식의 취득 및 처분, 소가 등
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4
기타
주식매수선택권의 부여 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
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1
이사의 선관주의의무
이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.
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2
이사의 충실의무
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 바카라 가상 머니를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.
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3
이사의 겸업금지
이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 승인이 없으면 바카라 가상 머니와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다. 다만 이사 선임시부터 그러한 영업 중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.
기타
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1
이사손해배상 책임보험 가입 여부
사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.
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2
이사의 전문가 조력
모든 이사 및 감사는 바카라 가상 머니의 비용으로 외부 전문가의 조력을 받을 수 있도록 이사회 규정에 명문화되어 있습니다.
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감사의 선출 독립성
당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.
성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 남기원(상근감사) 상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제 1항 그 밖의 결격요건 (최대주주의특수관계자 등) 충족(해당사항없음) 상법 제542조의10 제 2항 감사 선임 및 임기
감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다. 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다
감사의 독립성 및 운영현황
당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다. 감사는 내부감사업무부서 책임자 등의 임면동의권이 있으며, 내부감사부서의 감사계획을 검토·승인하고 외부감사인의 비감사용역 계약을 사전에 검토하고 승인하는 등 감사업무를 총괄하고 있습니다.
외부감사인
법인명 선임일 기간 최근 감사의견 삼정회계법인 2022년 11월 2023년 ~ 2025년 적정 리스크 관리 체계
위기관리본부장 내부 대응 총괄내부 조치 및 수습 총괄이사회 대표이사 협력위기관리팀장내부 대응내부 지침 안내 및 보고 협업 부서 생산/영업/인재혁신센터/마케팅/구매 등 부문별 위기 관리 담당ESG담당 ESG 리스트 관리 현장대책본부장 대외 대응 총괄언론/온라인/소비자 대응바카라 가상 머니는 경영활동 전 과정에서 발생할 수 있는 재무· 비재무적 리스크를 구분·관리하여 사전예방하고 있으며, 상황별 프로세스 구축 및 시뮬레이션 훈련을 통해 위기 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다. 기업의 리스크의 범위는 과거의 법무, 조세, 안전, 품질 등 전통적인 리스크를 벗어나 환경, 사회적 책임, 상생 Issue, 정보보호 등 다양한 재무적·비재무적 리스크로 범위가 확대되었습니다. 모든 리스크는 위기관리 본부에서 인적 피해, 법규 위반, 재무적 손실, 대외 이미지 훼손의 4가지 관점에서 위해 정도를 파악하고 경영진과 유관부서에 즉시 공유 및 보고하고 있습니다.
리스크 관리 처리 프로세스
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리스크 식별/평가
- 리스크 유형 파악 및 리스크 단계 분석
- 위험 수준의 평가 및 경보
- 대내외 협조관계의 구축 및 유지
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대응방안 수립
- 리스크 원인분석 및 대응책 수립
- 투입자원의 확보 및 관리
- 자체 해결이 어려울 경우 외부 전문기관과 공조체계 가동
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보고
- 리스크에 대한 원인분석결과 및 대응 방안 등 위원회 보고
- 사업 연속성 계획 시행
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재발방지 활동
- 재발방지 대책 수립, 리스크 대응체계 유효성 검도
리스크의 등급은 R3(주관부서 대응 위기)에서부터 R2(각 담당 및 부서 대응 위기), R1(전사차원 대응) 등으로 나뉘어져 있으며, 이 중 중대위기(영향이 매우 크고 심각하다고 판단되는 위기)의 경우 위기관리본부가 소집되어 신속한 조치를 취하게 됩니다.
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